Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ - Αρχής για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος «βαριά ονόματα», αλλά και μικροί επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα για «ύποπτες »τραπεζικές κινήσεις ή φορολογικές δηλώσεις.

 

Τα στοιχεία που αφορούν στο πρώτο πεντάμηνο του 2025 αποτυπώνουν την πιο επιθετική –και στοχευμένη– προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η φορολογική διοίκηση, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα.

Συνοπτικά:

930 υποθέσεις εξετάζονται για σοβαρή φοροδιαφυγή και ξέπλυμα

267 σχετίζονται με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 €

575 με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 €

90 φυσικά πρόσωπα μπήκαν σε στοχευμένο έλεγχο, με πρόστιμα 12,1 εκατ. ευρώ σε 27 περιπτώσεις

Οι δύο ανεξάρτητες Αρχές προχωρούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου, διασταυρώσεις λογαριασμών και αυστηρότερη νομική ερμηνεία, “στριμώχνοντας” όσους εξαπατούν το Δημόσιο ή “ξεπλένουν” μεγάλα ποσά. Ενδεικτικά, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων προχώρησε στην κατάθεση μηνυτήριων αναφορών για τουλάχιστον 469 περιπτώσεις φορολογουμένων.

Στο “στόχαστρο” και η επίδειξη πλούτου, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί την ομάδα ειδικών που διαθέτει, “σερφάροντας” στο διαδίκτυο και στα σόσιαλ μίντια και απομονώνοντας όσους παρουσιάζουν μια πολυτελή ζωή που δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων… Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον έλεγχο των μεγάλων υποθέσεων καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 26,4 εκ. Ευρώ εκ των οποίων τα 20,3 εκ. Ευρώ αφορούν εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στην εφορία!