Σπείρα απατεώνων, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποσπάσουν από πολίτες 550.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, με την ταυτοποίηση των βασικών εμπλεκομένων και τη σύλληψη τού φερόμενου ως ”εγκεφάλου”.

Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αρχηγικό ρόλο οι αστυνομικοί αποδίδουν σε έναν 57χρονο, ο οποίος φέρεται ότι είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων. Συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά, που κατέληγαν στην οργάνωση.

Ένας 56χρονος παρουσιαζόταν ως πρόεδρος των επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόμενος άμεσες αποδόσεις, ενώ μαζί με το αρχηγικό μέλος συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή.

 

Συνομήλικός του, για να ενισχύσει την αξιοπιστία του,παρουσιαζόταν ψευδώς ως αστυνομικός, ενώ λάμβανε χρήματα από τη δράση της οργάνωσης.

Μία γυναίκα, 51 ετών, αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τα οποία περιλάμβαναν και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Λάμβανε επίσης χρήματα για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων, ενώ είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος μίας από τις επίμαχες «εταιρείες».

Μία 44χρονη βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες, μεταφέροντας χρήματα των θυμάτων προς έναν συνεργό της και ένας 73χρονος παρουσιαζόταν ως τραπεζίτης – υπεύθυνος για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί πέντε περιπτώσεις απατών, μέσω των οποίων η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό άνω των -550.000- ευρώ.